Operação Voluta: PF e MP desarticulam esquema de lavagem de dinheiro em Feira de Santana e cidades da região
O Ministério Público da Bahia (MPBA), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), deflagrou na manhã desta terça-feira (3/6), a Operação Voluta, voltada ao combate de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro obtido a partir do contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.
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A ofensiva policial cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus, cidades onde atuavam os suspeitos investigados. A operação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas cerca de 130 caixas de cigarro, totalizando mais de 6.500 maços, além de documentos, mídias e celulares que serão analisados para aprofundar as investigações.
As investigações tiveram início ainda em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados. A partir daquele momento, a PF e o MP identificaram uma estrutura criminosa articulada, com foco no contrabando e na posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita.
Segundo os investigadores, os suspeitos realizavam operações financeiras incompatíveis com a renda declarada, utilizando laranjas, empresas de fachada e adquirindo bens patrimoniais em nome de terceiros, com o objetivo de dissimular a origem do dinheiro.
Os alvos da operação são investigados por lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais que possam surgir com o avanço das investigações.
De acordo com o Código Penal, contrabando é definido como o ato de “importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido”. A pena prevista para esse tipo de crime é de um a quatro anos de reclusão.
